方正科技集团股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2008年6月5日召开公司第八届董事会2008年第四次会议，会议应参加表决董事9名，实参加表决董事8名，董事肖建国先生委托董事长方中华先生参与表决，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司董事、高管变更的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票
因个人原因，祁东风先生请求辞去公司董事及总裁职务。董事会经审议决定，由公司董事长方中华先生代理履行公司总裁职权。董事会对祁东风先生在职期间对公司所作的贡献表示感谢。
董事会提名侯郁波先生为公司董事候选人，提交2007年度股东大会审议表决。
经方中华先生提名，董事会聘任宋京华先生为公司副总裁，公司独立董事认为宋京华先生在IT行业有丰富的从业经验，能够加强公司业务拓展，同意聘任宋京华先生为公司副总裁。
侯郁波先生、宋京华先生简历附后。
2、审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票
鉴于本公司全资控股子公司珠海方正科技多层电路板有限公司流动资金的需求，本公司为珠海方正科技多层电路板有限公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币9000万元的综合授信额度承担连带保证责任。
3、审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票
详细情况见公司临2008-006号公告。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2008年6月5日
附：
侯郁波先生简历：
男，38岁，硕士，现任本公司副总裁兼董事会秘书。曾任上海延中实业股份有限公司董事会秘书、机要秘书、行政人事部副主任、企业发展部副主任。
宋京华先生简历：
男，51岁，本科学历，复旦大学企业管理专业毕业。1976年-1994年为中国人民解放军部队军官，之后加入联想集团，曾任联想集团人力资源部副总经理、联想集团（上海）有限公司副总经理、联想集团（沈阳）有限公司总经理、联想集团苏皖区总经理、联想集团大中国区大客户部常务副总经理。
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2008-006号
方正科技集团股份有限公司董事会关于
召开公司2007年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第八届董事会2008年第四次会议审议决定于2008年6月27日上午9点半召开公司2007年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票的表决方式，现就有关2007年度股东大会事项公告如下：
一、会议议程
1、审议公司2007年度董事会工作报告
2、审议公司2007年度监事会工作报告
3、审议公司2007年度财务决算报告
4、审议公司2007年度报告及摘要
5、审议公司2007年度利润分配的预案
6、审议关于将公司2008年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（关联股东回避表决）
7、审议关于公司与北大方正集团有限公司相互担保的议案（关联股东回避表决）
8、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
9、审议关于2008年度本公司对控股子公司担保额度的议案
10、审议关于公司独立董事津贴更改为8万/年的议案
11、审议关于选举侯郁波先生为公司董事的议案
公司将按规定在上海证券交易所网站公布公司2007年度股东大会会议资料。
二、出席会议的对象
1、截止2008年6月19日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。（即股东大会股权登记日为2008年6月19日）
2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。
三、会议出席办法
1、符合上述出席条件的股东请于2008年6月23日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00）根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。
2、登记地址： 上海浦东南路360号新上海国际大厦6层
“方正科技”股东大会秘书处
联系电话：（021）58400030
传 真：（021）58408970
邮政编码：200120
3、投票代理委托书的送达地点：上海浦东南路360号新上海国际大厦6层
“方正科技”股东大会秘书处
投票代理委托书的送达时间：2008年6月23日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00），投票代理委托事宜详见《公司章程》第60条、第61条、第62条、第63条等。
4、会期半天，交通、食宿等费用自理。
5、会议具体召开会场、时间待股东大会登记、确定会场后，另行通知登记开会股东于2008年6月27日参加股东大会。
方正科技集团股份有限公司董事会
2008年6月5日
